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湖南跨国缉回逃犯 嫌疑人利用职务便利挪用资金 133 万余元

文章来源:本站原创 发布时间:2021-09-14 点击数:

  湖南跨国缉回逃犯 ?,嫌疑人利用职务便利挪用资金 133 万余元。记者 28 日从湖南省邵阳县警方获悉,该县经侦大队与网安大队历时 1 年零 5 个月展开 猎狐 追逃,2 月 26 日晚 9 时许成功将逃犯龙某押解回邵阳。

  湖南跨国缉回逃犯,嫌疑人利用职务便利挪用资金 133 万余元。记者 28 日从湖南省邵阳县警方获悉,该县经侦大队与网安大队历时 1 年零 5 个月展开 猎狐 追逃,2 月 26 日晚 9 时许成功将逃犯龙某押解回邵阳。(中金网3 月 1 日)

  据了解,2015 年 9 月 2 日 19 时许,邵阳县某银行发生一起挪用资金案,银行工作人员龙某利用职务便利,挪用资金 133 万余元,案发后迅速外逃。接报案后,邵阳县立即成立专案指挥部,在上级纪检、公安部门的领导下,该县纪委与公安联合出击,从网安、经侦大队抽调精干警力组成专案组,对此案进行专案侦查并开展网上追逃。

  由于犯罪嫌疑人龙某藏身境外,反侦查能力极强,且与外界联系少,专案组一直没能掌握其准确藏匿地点。2017 年 1 月 12 日,邵阳县警方派出由专案组副组长、副局长龙明芳带队的工作组,赶赴云南西双版纳展开调查工作,在西双版纳州警方的全力配合下,最终获得了嫌疑人龙某在东南亚金三角一带的活动轨迹。

  2017 年 2 月 21 日,在抓捕条件成熟后,专案组立即赶赴云南省西双版纳州与当地警方联系,部署抓捕方案。2 月 22 日凌晨 5 时许,专案组民警会同西双版纳警方办案人员在老挝波乔省公安厅的大力支持下,在波乔省金木棉经济特区一网吧中将嫌疑人龙某抓获归案。

  至此,一起跨国追逃的经济犯罪案成功告破。目前,嫌疑人龙某已被关押在湖南邵阳县看守所,案件在进一步审理中。

  本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权,对象则是本单位的资金。所谓本单位的资金,是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产。

  本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的 或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为,具体地说,它包含以下二种行为:

  1、挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的。这是较轻的一种挪用行为。其构成特征是行为人利用职务上主管、经手本单位资金的便利条件而挪用本单位资金,具用途主要是归个人使用或者借贷给他人使用,但未用于从事不正当的经济活动,而且挪用数额较大,且时间上超过三个月而未还。根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵出、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,挪用本单位资金一万元至三万元以上的,为 数额较大 。

  2、挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,虽未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的,或者进行非法活动的。这种行为没有挪用时间是否超过三个月以及超过三个月是否退还的限制,只要数额较大,www.601234b.com,且进行营利活动或非法活动的就构成犯罪。所谓 营利活动 主要是指进行经商、投资、购买股票或债券等活动。所谓 非法活动 。就是指将挪用来的资金用来进行走私、赌博等活动。这里的 数额较大 ,根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,是指挪用本单位资金五千元至二万元以上的。

  上述挪用资金行为必须是利用职务上的便利,所谓利用职务上的便利,是指公司、企业或者其他单位中具有管埋、经营或者经手财物职责的经埋、厂长、财会人员、购销人员等,利用其具有的管理、调配、使用、经手本单位资金的便利条件,将资金挪作他用。

  本罪的主体为特殊主体,即公司、企业或者其他单位的工作人员。具体包括三种不同身份的自然人,一是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事,二是上述公司的工作人员,是指除公司董事、监事之外的经理、部厂 ] 负责人和其他一般职工。上述的董事、监事和职工必须不具有国家工作人员身份。三是上述企业以外的企业或者其他单位的职工,包括集体性质的企业、私营企业、外商独资企业的职工,另外在国有公司、国有企业、中外合资、中外合作股份制公司、企业中不具有国家工作人员身份的所有其他职工以及受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托,管理、经营国有财产的非国家工作人员。具有国家工作人员身份的人,不能成为本罪的主体,只能成为挪用公款罪的主体。

  本罪在主观方面只能出于故意,即行为人明知自已在挪用或借贷本单位资金,并且利用了职务上的便利,而仍故意为之。

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1. 挪用本单位资金数额在 1 万元至 3 万元以上,超过 3 个月未还的;

  3. 挪用本单位资金数额在 5000 元至 2 万元以上,进行非法活动的。

  犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。

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